Revelan nombres de implicados con García Luna en
lavado de dinero
Ciudad de México. La
demanda interpuesta por México ante Estados Unidos para recuperar al menos 250
millones de dólares que presuntamente fueron “robados” del erario mexicano por
parte de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el
gobierno de Felipe Calderón, incluye al ex subsecretario José Francisco Niembro
González, y los principales socios del ex funcionario identificados como
Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, así como a las
esposas de todos ellos, por participar en una organización delictiva dedicada
al lavado de activos y que operó en naciones como Barbados, Panamá y el territorio
estadunidense.
En el documento del cual posee copia La Jornada, y con el cual la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicia al gobierno estadunidense su
intervención refiere: “una vez que los fondos robados, convertidos ilegalmente
o tomados ilegalmente de México (por García Luna) y que estuvieron en Estados
Unidos, con el fin de ocultar y asegurar aún más los fondos robados y evitar y
obstaculizar las acciones correctivas y recuperativas de las autoridades
mexicanas, los demandados, crearon y mantuvieron una empresa que consistía en
una red de coconspiradores y múltiples entidades ubicadas en Florida y en otros
lugares”.
Añade que “utilizaron esas entidades y los fondos robados,
ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del gobierno de México que habían
sido transferidos y recibidos en los Estados Unidos para: adquirir una
participación en al menos 30 entidades (empresas) y en al menos treinta
propiedades inmobiliarias”.
Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de
García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis
Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub,
José Francisco Niembro Gónzález, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
(esposa)
También las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding
Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century
LLC, Sigb LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC,
Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos
Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC, GL &
Associates Consulting.
Asimismo, ICON Brickell 3802 LLC, Jade Ocean 3203 II, Jade Ocean
3603 LLC, Jagra LLC, Solo best Propierties Corp, peninsula Cas II LLC,
Peninsula Mas II LLC, Peninsula SMS LLC, Peninsula SNDS LLC, Peninsula SSW II
LLC, Peninsula Stecar II LLC, Peninsula SW II LLC.
Además, las compañías Operador de Restaurantes y bebidas Los
Cedros, Oggi Caffe, Ruby Dynasty Trust, Fideicomiso SDSW DYNASTY, Sunshine Dynasty
Trust, VFST LLC y W Met Group LLC y Wancier 2017 Family Trust.
Las autoridades nacionales buscan “recuperar al menos 250
millones de dólares robados al gobierno de México por su ex secretario de
Seguridad Pública [Ministro de Seguridad Pública] Genaro García Luna y sus
cómplices que ocultaron los fondos robados al gobierno de México y el producto
del mismo y obstaculizó su recuperación al lavar el producto mediante la
transferencia de los fondos robados fuera de México a cuentas bancarias en
Barbados, Estados Unidos y otros lugares. García Luna y sus cómplices
cometieron estos actos, al menos en parte, mientras se encontraban en el
condado de Miami-Dade, Florida.
“Como se describe en este documento, García Luna y sus cómplices
utilizaron estos fondos robados para adquirir, controlar y/o mantener una
empresa grande y sofisticada de lavado de dinero, principalmente a través de la
compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida y en
otros lugares. Cantidades significativas de los bienes inmuebles adquiridos en
el plan de lavado de dinero se encuentran en el condado de Miami-Dade,
Florida”, detalla la demanda.
García Luna fue acusado formalmente el 4 de diciembre de 2019
por delincuencia organizada, lavado de dinerto y narcotráfico y se encuentra
bajo custodia federal de los Estados Unidos a la espera del resultado de un
proceso penal no relacionado en el Distrito Este de Nueva York.
“El demandado Mauricio Samuel Weinberg López es un socio
comercial y coconspirador del demandado García Luna y es residente del condado
de Miami-Dade, Florida.
“El
demandado Jonathan Alexis Weinberg Pinto es hijo del demandado Weinberg López,
es socio comercial y coconspirador del demandado García Luna, y es residente
del condado de Miami-Dade, Florida.
“Sylvia
Donna Pinto de Weinberg es la esposa del demandado Weinberg López, es socia
comercial y coconspirador del demandado García Luna, y es residente del Condado
de Miami-Dade, Florida”.
Natan
Wancier Taub “es socio comercial y coconspirador”, en ese contexto se menciona
que José Francisco Niembro González “es un ex funcionario gubernamental de alto
rango en la Secretaría de Seguridad Pública [Ministerio de Seguridad Pública],
es socio comercial y coconspirador de los demandados García Luna Weinberg López
y Weinberg Pinto, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.
Respecto
a las empresas Nunvav y Nunvav Tecchnologies Inc, se menciona como “una
corporación panameña con domicilio social nominal en Panamá, propiedad de
Weinberg López, Weinberg Pinto, Wancier Taub y otros, “y sirvió como conducto
principal de los fondos sacado ilegalmente de México.
“En
todo momento relevante, los demandados y otros coconspiradores del vondado de
Miami-Dade, Florida, controlaron y dirigieron al demandado Nunvav. Además,
Nunvav repetidamente realizó transferencias de fondos que sabía que fueron
robados a México al estado de Florida”.
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